АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОМЕГА»
Российская федерация, 630089,г.Новосибирск
ул.Бориса Богаткова,д.228/1
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АО «ОМЕГА!
Совет директоров Акционерного Общества «Омега» принял решение и
сообщает о созыве годового общего собрания акционеров
Место проведения собрания: 630089, г.Новосибирск, ул.Б.Богаткова, 228/1, оф.408.
Дата проведения собрания: 24 апреля 2019 года.
Начало собрания: 11 часов 00 мин.
Регистрация акционеров: с 10 часов 24 апреля 2019 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Бориса Богаткова, д.228/1, оф.408
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года, в т.ч. о выплате дивидендов.
3. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет, в т.ч. о погашении убытков прошлых лет.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора на 2019 год.
7. О вознаграждении членам Совета директоров.
8. О вознаграждении членам ревизионной комиссии.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров 02 апреля 2019г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров :обыкновенные именные акции.
Всем акционерам направлены бюллетени для голосования. Заполненные бюллетени можно заранее направить по адресу: 630089, г.Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д.228/1, АО «Омега», оф.408.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования — 21 апреля 2019г.
Бюллетени, полученные Обществом не позднее 21 апреля 2019г., участвуют при определении кворума годового общего собрания акционеров и в голосовании по вопросам повестки дня собрания.
Непосредственно на собрании для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров необходимо иметь при себе следующие документы:
– паспорт;
– бюллетени для голосования, полученные по почте.
Представителю акционера :
– паспорт;
– доверенность, удостоверенную нотариально, либо по месту работы.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры вправе ознакомиться в рабочие дни по месту нахождения Общества оф.408 с 03 апреля по 24 апреля 2019 года включительно.
По вопросам относительно голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Омега» можно обратиться по телефону (383)256-15-55.
Контактный телефон (383)256-15-55.
Совет директоров АО «ОМЕГА».
объявление размещено 27.03.2019г.