АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОМЕГА»
Российская федерация, 630089,г.Новосибирск
ул. Бориса Богаткова, д. 228/1
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АО «ОМЕГА!
Совет директоров Акционерного Общества «Омега» принял решение и
сообщает о созыве годового общего собрания акционеров
Место проведения собрания: 630089, г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 228/1, оф. 408.
Дата проведения собрания: 24 апреля 2020 года.
Начало собрания: 11 часов 00 мин.
Регистрация акционеров: с 10 часов 24 апреля 2020 года по адресу:
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 228/1, оф. 408
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2019 финансового
года, в т.ч. о выплате дивидендов.
3. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора на 2020 год.
7. О вознаграждении членам Совета директоров.
8. О вознаграждении членам ревизионной комиссии.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
годовом общем собрании акционеров 02 апреля 2020г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам
повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Всем акционерам направлены бюллетени для голосования. Заполненные бюллетени
можно заранее направить по адресу:
630089, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 228/1, АО «Омега», оф. 408.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования — 21 апреля 2020г.
Бюллетени, полученные Обществом не позднее 21 апреля 2020г., участвуют при
определении кворума годового общего собрания акционеров и в голосовании по
вопросам повестки дня собрания.
Непосредственно на собрании для регистрации и участия в годовом общем собрании
акционеров необходимо иметь при себе следующие документы:
– паспорт;
– бюллетени для голосования, полученные по почте.
Представителю акционера :
– паспорт;
– доверенность, удостоверенную нотариально, либо по месту работы.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания, акционеры вправе ознакомиться в рабочие дни по месту нахождения
Общества оф.408 с 03 апреля по 24 апреля 2020 года включительно.
По вопросам относительно голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Омега» можно обратиться по телефону (383)256-15-55.
Контактный телефон (383)256-15-55.
Совет директоров АО «ОМЕГА».
объявление размещено 26.03.2020г.
СРОЧНО! Дополнительная информация для акционеров АО «Омега»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОМЕГА»
Российская Федерация, 630089, г. Новосибирск,
ул. Бориса Богаткова, д. 228/1
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АО «ОМЕГА!
В соответствии с Указом Президента РФ №239 от 02.04.2020г., Постановлением №48 от 31.03.2020г. Губернатора Новосибирской области и на основании информационного письма Центробанка РФ № ИН-06-28/48 от 03.04.2020г. «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году»
Совет директоров Акционерного Общества «Омега» принял решение о проведении
годового общего собрания акционеров в ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ.
Дата проведения собрания: 24 апреля 2020 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2019 финансового года, в т.ч. о выплате дивидендов.
3. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора на 2020 год.
7. О вознаграждении членам Совета директоров.
8. О вознаграждении членам ревизионной комиссии.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров 02 апреля 2020г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров обыкновенные именные акции.
Всем акционерам направлены бюллетени для голосования. Заполненные бюллетени заранее направить до 23 апреля 2020г. включительно по адресу:
630089, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 228/1, АО «Омега», оф. 408.
Бюллетени, полученные Обществом не позднее 23 апреля 2020г., участвуют при определении кворума годового общего собрания акционеров и в голосовании по вопросам повестки дня собрания.
В связи со сложившейся ситуацией с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры вправе ознакомиться по письменному запросу в период с 03 апреля по 23 апреля 2020 года включительно.
По вопросам относительно голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Омега» можно обратиться по телефону (383) 256-15-55.
Контактный телефон (383) 256-15-55.
Совет директоров АО «ОМЕГА».