ОТЧЕТ

об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества "Омега"

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора:

Пушкарева Оксана Петровна (доверенность № 1398 от 28.11.2014г.)

Председатель - Е.Н.Попов

Секретарь - Т.Н.Климович

На 11 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 15　847 голосами, что составляет 96.8525　% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

____________________________________________________________

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. счетов прибыли и убытков Общества, распределение прибыли за 2014 год»

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. счета прибыли и убытков Общества за 2014год,

распределить прибыль в сумме 2781540 рублей следующим образом:

- на выплату дивидендов 170 рублей за 1 акцию» голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение устава в новой редакции»

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить устав в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание Совета директоров»

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ЗАО «ОМЕГА» в количестве 5-и человек в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования избраны :

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание ревизионной комиссии»

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе» голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования избраны:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора на 2014-2015 г.г»

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора ООО «Аванс-Аудит» на 2014-2015 г.г» голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «О выплате дивидендов по результатам финансового 2014 года и по результатам нераспределенной прибыли 2013 года»

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «По результатам финансового 2014 года определить размер дивидендов –

-170 рублей за 1 акцию.

По результатам нераспределенной прибыли 2013 года определить размер дивидендов - 330 рублей за 1 акцию.

Дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, -14.05.2015г. Срок выплаты дивидендов-25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов» голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «О вознаграждении членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии»

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить вознаграждение

- вновь избранным членам Совета директоров, секретарю Совета директоров ежемесячно в период исполнения своих обязанностей в размере – 5000 рублей каждому;

- вновь избранным членам ревизионной комиссии ежемесячно в период исполнения своих обязанностей в размере - 3000 рублей каждому» голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председатель Е.Н.Попов

Секретарь Т.Н.Климович