ОТЧЕТ об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров
|
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): |
Акционерное общество "ОМЕГА" |
|
Место нахождения Общества: |
Новосибирская обл., г. Новосибирск |
|
Вид общего собрания: |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): |
Собрание |
|
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: |
06.04.2016 |
|
Тип голосующих акций: |
обыкновенные |
|
Дата проведения Собрания: |
27.04.2016 |
|
Место проведения Собрания: |
630089, г.Новосибирск, ул.Б.Богаткова, 228/1, оф.408 |
|
Повестка дня Собрания: |
|
|
|
|
|
1 |
Утверждение годового отчета за 2015 год |
|
2 |
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год |
|
3 |
Утверждение распределения прибыли и убытков за 2015 год |
|
4 |
Избрание Совета директоров |
|
5 |
Избрание ревизионной комиссии |
|
6 |
Утверждение аудитора Общества на 2016 год |
|
7 |
О вознаграждении членам Совета директоров |
|
8 |
О вознаграждении членам ревизионной комиссии |
В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Уполномоченное лицо Регистратора:
Пушкарева Оксана Петровна (доверенность № 0878 от 28.12.2015г.)
Председатель собрания Попов Евгений Николаевич
Секретарь собрания Климович Татьяна Николаевна
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета за 2015 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
|
|
Кворум (%) |
|
|
|
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
|
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2015 год» голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
||
|
ПРОТИВ |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
||
|
|
||
|
Не голосовали |
||
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
||
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
|
|
Кворум (%) |
|
|
|
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2. |
|
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год» голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
||
|
ПРОТИВ |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
||
|
|
||
|
Не голосовали |
||
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
||
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли и убытков за 2015 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
|
|
Кворум (%) |
|
|
|
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 3. |
|
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков за 2015 год. Дивиденды не выплачивать» голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
||
|
ПРОТИВ |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
||
|
|
||
|
Не голосовали |
||
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
||
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание Совета директоров»
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
|
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
|
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
|
|
Кворум (%) |
|
|
|
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 4. |
|
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «ОМЕГА» в количестве 5-и человек в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
|
№ п/п |
ФИО кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования |
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Булгаков Владимир Васильевич |
15 846 |
|
2 |
Майструк Владимир Савельевич |
15 846 |
|
3 |
Попов Евгений Николаевич |
15 846 |
|
4 |
Печенцова Людмила Васильевна |
15 846 |
|
5 |
Потапов Руслан Валентинович |
15 846 |
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов |
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам |
|
|
|
|
|
«Не голосовали» по всем кандидатам |
|
|
|
|
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
|
На основании итогов голосования избраны: Булгаков Владимир Васильевич, Майструк Владимир Савельевич, Попов Евгений Николаевич, Печенцова Людмила Васильевна, Потапов Руслан Валентинович
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание ревизионной комиссии»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
|
|
Кворум (%) |
|
|
|
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 5. |
|
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе» голоса распределились следующим образом:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО |
||||
|
Число голосов |
% |
Число голосов |
% |
Число голосов |
% |
Число голосов |
% |
||
|
1 |
Попова Наталья Владимировна |
4 567 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
|
2 |
Харитонова Ольга Геннадьевна |
4 567 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
|
3 |
Потапова Татьяна Олеговна |
4 567 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали: |
|
На основании итогов голосования избраны: Попова Наталья Владимировна, Харитонова Ольга Геннадьевна, Потапова Татьяна Олеговна
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора Общества на 2016 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
|
|
Кворум (%) |
|
|
|
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 6. |
|
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора Общества ООО «Аванс-Аудит» на 2016 год» голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
||
|
ПРОТИВ |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
||
|
|
||
|
Не голосовали |
||
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
||
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «О вознаграждении членам Совета директоров»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
|
|
Кворум (%) |
|
|
|
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 7. |
|
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить вознаграждение вновь избранным членам Совета директоров ежемесячно в период исполнения своих обязанностей в размере -5000 рублей каждому» голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
||
|
ПРОТИВ |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
||
|
|
||
|
Не голосовали |
||
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
||
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «О вознаграждении членам ревизионной комиссии»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
|
|
Кворум (%) |
|
|
|
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 8. |
|
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить вознаграждение вновь избранным членам ревизионной комиссии ежемесячно в период исполнения своих обязанностей в размере – 3000 рублей каждому» голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
||
|
ПРОТИВ |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
||
|
|
||
|
Не голосовали |
||
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
||
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Председатель собрания Попов Евгений Николаевич
Секретарь собрания Климович Татьяна Николаевна