Уважаемый акционер ЗАО»ОМЕГА»!
Настоящим уведомляем Вас о том, что
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОМЕГА»
(адрес: 630089, г.Новосибирск, ул.Б.Богаткова,228/1)
сообщает о созыве годового собрания акционеров.
Место проведения собрания: 630089, г.Новосибирск, ул.Б.Богаткова, 228/1, к.408
Дата проведения собрания: 28 апреля 2015 года.
Начало собрания: 11 часов 00 мин.
Регистрация акционеров: с 10 часов 28 апреля 2015 года
по адресу: 630089, г.Новосибирск, ул.Б.Богаткова, 228/1, к.412 «а»
Собрание проводится в форме собрания.
Бюллетени выдаются в момент регистрации.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в т.ч. счетов прибыли
и убытков общества, распределение прибыли за 2014 год.
2. Утверждение устава в новой редакции.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудита на 2014-2015 г.г.
6. О выплате дивидендов по результатам финансового 2014 года и по результатам нераспределенной прибыли 2013 года.
7. О вознаграждении членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, ревизионной комиссии.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определена по состоянию на 07.04.2015 года.
Акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, заверенную у нотариуса.
С информацией можно ознакомиться по месту нахождения Общества
с 07.04 по 26.04.2015 года в рабочие дни.
Контактный телефон 8(383)267-65-25
Совет директоров ЗАО»ОМЕГА»
объявление размещено 07.04.2015г.